이란이 석유를 팔고 중국 기업들이 암호화폐를 사들였는데, 이제 미 법무부가 6100만 달러를 요구하고 있다.

2026년 9월 17일 읽는 시간 약 4분

핵심 사항:

미 법무부는 이란산 원유의 암시장 거래와 관련된 6100만 달러 상당의 암호화폐를 압수하려 하고 있습니다.

중국에 본사를 둔 블레스트 트러스트(Blessed Trust)와 헥사 웨일(Hexa Whale)이라는 두 회사가 거래소 거래 계좌를 통해 자금을 빼돌린 혐의를 받고 있습니다.

바이낸스는 피고인이 아니며 제재 대상 거래를 허용한 적이 없다고 밝혔습니다.

블레스트 트러스트 및 헥사 웨일 계정

뉴욕 남부 지방 검찰청은 9월 14일, 특정 거래소가 아닌 자금 자체를 대상으로 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 검찰은 중국에 본사를 둔 블레스트 트러스트(Blessed Trust) 와 헥사 웨일(Hexa Whale)이라는 두 회사가 해당 플랫폼의 거래 계좌를 이용해 암시장 석유 수익금을 이란과 그 대리인들에게 빼돌렸다고 주장했습니다 .

블레스트 트러스트(Blessed Trust)는 금융 회사들에게 디지털 자산 수탁 서비스 업체로 위장했지만, 실제로는 이란과 연관된 거래를 위해 법정 화폐를 암호화폐로 조용히 전환해 주었습니다. 헥사 웨일(Hexa Whale) 역시 상품 중개업체를 가장하여 비슷한 역할을 수행했습니다. 두 회사 모두 중국 석유 회사들을 고객으로 두고 있었습니다.

수사관들은 ‘엔티티 A’로 명명된, 호스팅되지 않은 여러 개의 전자지갑이 15억 달러 이상의 불법 석유 수익을 처리한 것을 추적했습니다. 이 전자지갑들은 이란의 한 거래소 와 미국이 테러 조직으로 지정한 이란 혁명수비대 와 연관된 사업체로 자금을 송금했습니다.

션 버클리, 이란 사건에 대한 압박을 가하다

미국 연방 검찰 부검사 숀 S. 버클리 는 이번 소송의 목적이 이란 정부와 그 테러 조직들이 의존하는 불법 자금을 박탈하는 것이라고 밝혔습니다. 그는 테헤란이 군사비, 핵 프로그램, 탄도 미사일 개발 자금을 암시장에서 거래되는 원유에 의존하고 있다고 주장했습니다. 민사 몰수는 정부가 형사 유죄 판결을 받기 전에 자산을 추적할 수 있도록 하는 제도입니다.

바이낸스는 피고가 아니며, 소장에는 바이낸스가 어떤 잘못도 저질렀다는 내용이 없습니다. 바이낸스는 제재 위반에 대해 무관용 원칙을 적용하고 있으며, 제재 대상자와의 거래를 허용하지 않고, 위험이 의심되는 계좌는 동결하는 등 사법 당국에 협조할 것이라고 밝혔습니다.

리처드 텡과 바이낸스의 기록

이번 소송 제기는 거래소가 이미 해결했다고 여겼던 사안을 다시 건드리는 것입니다. 거래소가 지목한 두 거래 상대방은 올해 초 상원 조사에서 중심 인물이었으며, 당시 공동 CEO인 리처드 텡은 보도된 혐의가 허위이며 명예훼손이라고 주장했습니다. 또한 이번 소송은 영국이 9월 30일부터 시행할 예정인, 엄격한 규정을 준수해야 하는 새로운 라이선스 발급 절차를 시작하기 2주 전에 제기되었습니다.

바이낸스의 이란 관련 문제는 그보다 더 오래전인 2023년으로 거슬러 올라갑니다. 당시 바이낸스는 제재 위반에 대해 유죄를 인정하고 43억 달러의 벌금을 부과받았습니다. 스콧 베센트 미 재무장관은 지난달 이란의 디지털 자산, 금, 항공 및 해운을 겨냥한 2차 제재를 발표했는데, 이는 지난 6월 이란 거래소 노비 텍스 에 대한 제재에 이은 것입니다 .