태국 사업가들, 영장 발부 전 4240만 달러(USDT) 동결 조치 관련 테더사 소송 제기

2026년 9월 3일 읽는 시간 약 4분

태국 사업가 두 명이 테더를 상대로 4240만 USDT 동결에 대해 소송을 제기했습니다. 이들은 테더가 법원의 압류 승인 몇 달 전, 미국 법 집행 기관의 비공식 요청에 따라 자신들의 이더리움 주소를 블랙리스트에 올렸다고 주장했습니다.

넛타왓 룩탐마찰런과 나타왓 카삼빌라스는 8월 31일 뉴욕 남부 지방법원에 연방 소송을 제기했습니다. 이 소송은 테더 홀딩스, 테더 인터내셔널, 테더 오퍼레이션스, 테더 인베스트먼트를 피고로 지목하고 있습니다.

테더 동결 조치는 2월 압수 영장 발부에 앞서 이루어졌습니다.

원고들은 테더가 국토안보부 수사국 요원의 비공식 요청을 받은 후 2025년 10월 30일에 정확히 42,417,785.62 USDT가 들어 있는 이더리움 주소 10개를 블랙리스트에 올렸다고 주장합니다.

원고들은 당시 테더에게 자산 동결을 지시하는 영장, 소환장 또는 법원 명령이 없었다고 주장합니다. 이후 노스캐롤라이나 동부 지방법원의 치안판사는 블랙리스트가 적용된 지 거의 4개월 후인 2026년 2월 19일에 압류 영장(5:26-MJ-1267-JG)을 발부했습니다.

해당 주소들은 암호화폐 투자 사기에 대한 광범위한 연방 수사의 일부가 되었습니다. 미국 당국은 결국 돼지 도축 사기로 얻은 수익금을 받고 자금 세탁하는 데 사용된 것으로 추정되는 지갑에서 추적된 6,100만 달러 이상의 USDT를 압수했습니다. 테더는 수사관들이 압수된 자산을 이체하는 데 협조했습니다.

원고들은 자신들이 USDT를 2차 시장 거래를 통해 취득했으며, 근본적인 사기 행위에 가담하지 않았다고 주장합니다.

소송 제기, 테더의 블랙리스트 권한에 이의 제기

이번 소송은 테더가 공식적인 법적 절차 없이 2차 시장 소유자가 보유한 USDT를 동결할 권한이 있는지 여부에 대한 확인 판결을 구하는 것입니다.

룩탐마찰런과 카삼빌라스는 횡령, 동산 침해, 부당 이득 등의 손해 배상을 청구하고 있습니다. 또한, 테더의 블랙리스트에서 해당 주소를 삭제하고, 토큰 파기를 방지하며, 손해 배상과 함께 동결된 USDT를 뒷받침하는 준비 자산에서 발생했다고 주장되는 수익의 반환을 요구하고 있습니다.

이번 분쟁은 발행자가 통제하는 스테이블코인의 핵심 기능을 겨냥한 것입니다. 테더는 스마트 계약 제어를 통해 특정 주소로의 USDT 전송을 차단할 수 있으며, 이는 제재 당국 및 법 집행 기관과 협력하여 반복적으로 사용되는 메커니즘입니다.

이러한 기능은 이미 훨씬 더 큰 규모의 자산 동결을 초래했습니다. 테더는 올해 초 30일 동안 371개의 이더리움 및 트론 주소에 걸쳐 약 5억 1,500만 달러를 블랙리스트에 올렸습니다. 또 다른 제재 조치에서는 제재 회피 혐의와 관련된 두 개의 트론 지갑에 걸쳐 3억 4,400만 달러를 동결했습니다.