Bitrace: 푸릴라이, 신비은행의 단속 속 가맹점 삭제

2026년 9월 12일 읽는 시간 약 6분

블록체인 분석 업체 비트레이스(Bitrace)는 온라인 마켓플레이스 풀리라이(Fulilai)가 미국 정부의 자금세탁 방지 조치 이후 경쟁사인 신비(Xinbi) 네트워크에서 자금세탁 관련 판매자들을 퇴출시켰다고 보도했습니다. 보도된 풀리라이 판매자 퇴출 조치는 현재까지 단일 출처에서 비롯된 것으로 알려졌으며, 퇴출된 판매자의 수나 미국 정부의 조치가 원인인지 여부는 확인되지 않았습니다.

핵심 요약

비트레이스에 따르면 풀릴라이는 자금 세탁 관련 업체들을 목록에서 제외했다고 합니다.
헤드라인은 이러한 해고 조치가 미국이 신시내티에 대한 압박을 강화하는 가운데 이루어졌다고 보도했습니다.
현재 입수된 정보로는 규모나 원인을 파악할 수 없습니다.

Bitrace는 Fulilai 가맹점 삭제에 대해 다음과 같이 말합니다.

핵심 주장은 간단합니다. 확인되지 않은 보도에 따르면, 비트레이스는 풀릴라이가 자금 세탁과 연관된 판매자들을 목록에서 제외했다고 밝혔습니다.

거래 중단 조치와 자금세탁 혐의 표시는 모두 Bitrace에서 나온 것입니다. 자금세탁이란 불법적으로 취득한 자금의 출처를 숨겨 합법적인 자금처럼 보이게 하는 것을 의미합니다.

Bitrace 보고서가 제공되지 않았습니다. 즉, 가맹점 이름, 삭제 날짜, 영향을 받은 가맹점 수 등의 정보가 없습니다. 이러한 세부 정보는 중요하며 현재 누락되어 있습니다.

미국의 신화통신 탄압이 이러한 배경을 뒷받침한다.

보도된 계정 삭제는 미국이 신화개선(Xinbi Guarantee)에 대한 제재를 강화하는 가운데 이루어졌습니다. 미국 재무부는 2026년 9월 9일 신화개선을 주요 초국가적 범죄 조직으로 지정했다고 밝혔습니다.

미 재무부는 신비(Xinbi)가 2022년경 서비스 시작 이후 디지털 자산과 일반 화폐를 합쳐 240억 달러 이상에 해당하는 거래를 처리했다고 밝혔습니다. 이 수치는 누적 처리량 추정치이며, 압수된 자금이나 암호화폐만을 포함한 총액이 아닙니다.

재무부에 따르면 신화의 누적 처리량은 다음과 같습니다.

240억 달러 이상

미국 재무부의 2026년 9월 9일 발표에 따르면, Xinbi는 2022년경 설립 이후 240억 달러 이상의 디지털 자산과 법정화폐를 처리했습니다. 이는 누적 처리량 추정치이며, 압수액이나 암호화폐만을 포함한 총액은 아닙니다.

재무부는 이번 조치가 법무부 사기방지센터 특별수사팀과 협력하여 이루어졌다고 밝혔습니다. 해당팀은 같은 날 신비개선이 사용하던 인프라와 디지털 자산 지갑을 압수했습니다. 발표에는 압수된 자산의 가치는 명시되지 않았습니다.

또한 싱가포르에 본사를 둔 SafeW Technology Co., Ltd.와 캄보디아에 본사를 둔 Anwen Technology Co., Ltd. 등 두 개의 지원 업체도 지정되었습니다. 미 재무부는 Xinbi가 2025년 6월경부터 가맹점 및 자금 세탁 네트워크를 SafeW 메시징 앱으로 이전하기 시작했으며, NewPay 지갑으로도 알려진 XinbiPay라는 결제 앱을 출시했다고 밝혔습니다.

제재의 범위는 광범위합니다. 재무부는 제재 대상자가 단독 또는 공동으로 50% 이상의 지분을 소유한 기업 또한 제재 대상에 포함된다고 밝혔습니다. 쉽게 말해, 미국 국민과 기업은 일반적으로 이러한 제재 대상 기업과 거래할 수 없습니다.

미국이 먼저는 아니었습니다. 영국은 2026년 3월 26일 신비(Xinbi)를 제재 대상으로 지정하면서, 신비가 동남아시아 사기 조직에 암호화폐 기반 서비스를 제공하는 중국어 마켓플레이스라고 규정했다고 영국 정부는 밝혔습니다.

한 가지 중요한 점이 있습니다. 이러한 공식 발표 어디에도 풀릴라이나 비트레이스의 이름이 언급되지 않았습니다. 단속의 맥락은 분명히 존재하지만, 보도된 풀릴라이 계정 삭제와는 별개이며, 헤드라인만으로는 미국 정부의 조치가 그 원인이라고 단정할 수 없습니다.

보도된 제거 조치에 대해 여전히 불분명한 점은 무엇인가요?

정보가 부족합니다. 제공된 컨텍스트에는 판매자 수, 거래 금액, Bitrace의 분석 방법, Fulilai 또는 Xinbi의 응답이 전혀 나와 있지 않습니다.

Bitrace의 주장을 공정하게 판단하려면 독자는 그 주장의 근거가 되는 증거를 알아야 합니다. 원본 보고서가 없으면 삭제 규모와 시기는 명확히 밝혀지지 않습니다.

결과에 대한 증거도 없습니다. 해당 조치가 실제로 자금 세탁을 차단했는지, 아니면 단순히 다른 플랫폼으로 활동을 옮긴 것인지는 알 수 없습니다.

일반 암호화폐 보유자에게 있어 이번 제재의 실질적인 의미는 제한적입니다. 이러한 제재는 불법 네트워크를 겨냥한 것이지 일반 사용자를 겨냥한 것이 아니며, 주요 거래소에서 USDT 거래쌍으로 거래되는 스테이블코인과 같은 코인은 정상적으로 거래됩니다. 풀릴라이 제재 해제 소식은 확정된 사실이 아니라 주목할 만한 단서로 받아들이는 것이 좋습니다.

면책 조항: 본 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 금융 또는 투자 자문으로 간주될 수 없습니다. 암호화폐 및 디지털 자산 시장은 상당한 위험을 수반합니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 직접 조사하십시오.